الولايات المتحدة تصادر بيتكوين بـ15 مليار دولار من رجل أعمال صيني متهم بإدارة إمبراطورية احتيال
■ تقرير خدماتي نيو
في واحدة من أكبر قضايا الجرائم المالية الرقمية عالميًا، صادرت السلطات الأمريكية عملات بيتكوين تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار من رجل الأعمال الصيني تشن تشي، رئيس مجموعة Prince Group في كمبوديا، بعد اتهامه بقيادة شبكة احتيال إلكتروني وغسل أموال عابرة للحدود.
ووجه المدعون الفيدراليون في بروكلين اتهامات لتشن تشي تتعلق بإدارة إمبراطورية احتيال سيبراني استخدمت أساليب نفسية وعاطفية لخداع آلاف الضحايا في الولايات المتحدة ومناطق أخرى حول العالم، عبر استغلال العمالة القسرية في كمبوديا لتشغيل هذه الشبكات غير القانونية.
وبحسب التحقيقات، فإن شبكة تشين كانت تعتمد على التلاعب العاطفي والاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت، ما أدى إلى سرقة ما يزيد على 75 مليار دولار من الضحايا بين يناير 2020 وفبراير 2024، وفقًا لدراسة أجراها أستاذ في المالية بجامعة تكساس.
وتعد هذه المصادرة من أضخم عمليات ضبط العملات المشفرة في تاريخ الولايات المتحدة، مما يعكس تشديد واشنطن لملاحقة جرائم غسل الأموال الرقمية والاحتيال عبر العملات المشفرة التي أصبحت تشكل تهديدًا متناميًا للاقتصاد العالمي.
