مكافحة غسل الأموال
-
الأخبار
مجموعة العمل المالي FATF تدرج تجربة مصر ضمن أفضل الممارسات الدولية في الشمول المالي
أدرجت مجموعة العمل المالي (FATF) في دليلها الإرشادي المُحدّث الصادر في يونيو 2025، تجربة جمهورية مصر العربية ضمن أفضل الممارسات…
-
اقتصاد
“الرقابة المالية” تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال بالمؤسسات غير المصرفية
خاص خدماتي نيو • الهيئة تجيز الجمع بين مهام المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بالجهات العاملة في الخدمات المالية غير المصرفية…
